Задержана организованная преступная группа экономистов-махинаторов, которым удалось через фиктивные фирмы отмыть 6000000 гривен, сообщил первый заместитель начальника управления МВД в области, начальник управления борьбы с организованной преступностью Сергей Горбатюк. В состав преступной группы входили трое черновчан – 42-летний организатор и еще двое 45-летних экономистов. Все члены группировки были ранее судимы за служебные преступления. Эти люди в течение 2007-2008 годов легализовали и присвоили почти 6000000 гривен.
Махинаторами было создано ряд фиктивных фирм – три зарегистрированы в Черновцах и еще две числились в столице. Злоумышленники проводили бестоварные финансово-хозяйственные махинации и заключали реальные сделки с 11-ю реальными предприятиями. Участники преступной группы действовали профессионально – на партнеров производили впечатление успешных бизнесменов. «Теневики» внедряли все более сложные схемы денежных потоков через банковские счета предприятий-партнеров.
По материалам УБОП возбуждено уголовное дело по факту – фиктивное предпринимательство, легализация доходов, полученных преступным путем, служебная подделка. Мерой пресечения для участников преступления выбрано денежный залог. (А. Бабчук)